北特科技2023年年度报告.pdf

2023年年度报告1/235公司代码：603009公司简称：北特科技上海北特科技股份有限公司2023年年度报告2023年年度报告2/235重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人靳坤、主管会计工作负责人张艳及会计机构负责人（会计主管人员）吴兰慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。十一、其他□适用√不适用2023年年度报告3/235目录第一节释义3第二节公司简介和主要财务指标.4第三节管理层讨论与分析.....10第四节公司治理...31第五节环境与社会责任...43第六节重要事项...47第七节股份变动及股东情况.58第八节优先股相关情况...64第九节债券相关情况.64第十节财务报告...64备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。2023年年度报告4/235第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、北特科技指上海北特科技股份有限公司报告期指2023年度中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所审计机构、中汇指中汇会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）北特零部件指上海北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司长春北特指长春北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司天津北特指天津北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司重庆北特指重庆北特科技有限公司，系公司全资子公司江苏北特指江苏北特汽车零部件有限公司，系公司控股子公司江苏铝合金科技、江苏尔华杰指江苏北特铝合金科技有限公司（原江苏尔华杰能源设备有限公司），系公司控股子公司天津铝合金指天津北特铝合金精密制造有限公司，系江苏铝合金科技全资子公司上海光裕、光裕股份指上海光裕汽车空调压缩机有限公司（原上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司），系公司全资子公司东实光裕指东实光裕（十堰）汽车空调有限公司（原东风光裕（十堰）新能源汽车空调压缩机有限公司），系上海光裕控股子公司广西光裕指广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司，系上海光裕控股子公司北特供应链指上海北特供应链管理有限公司，系公司全资子公司《公司章程》、公司章程指《上海北特科技股份有限公司章程》《公司法》、公司法指《中华人民共和国公司法》《证券法》、证券法指《中华人民共和国证券法》转向器类部件、转向器类零件指汽车转向器内用于传动的齿条、齿轮、输入轴、输出轴、扭力杆、蜗杆、IPA总成等零部件的半成品或成品减振器类部件、减振器类零件指汽车减振器阻尼缸中所使用的活塞连杆半成品或成品差速器指能够使左、右（或前、后）驱动轮实现以不同转速转动的机构高精密类零部件指公司生产用于主动悬挂系统的CDC-evo控制阀壳体（外置）、CDC-ivo控制阀零部件（内置）；用于智能集成刹车系统的IPB-Flange、Piston；用于燃油喷射系统的喷油器体、泵体等零部件铝合金轻量化零部件指公司主要采用铝锻造工艺生产用于汽车底盘悬架系统的控制臂、Yoke类件、上气室端盖；用于汽车热管理系统的集成阀岛；用于动力电池管理系统的电池包连接块等零部件2023年年度报告5/235空调压缩机指汽车空调压缩机，是汽车空调制冷系统的核心部件，起着压缩和输送制冷剂蒸汽的作用整车集成式热管理系统指从系统集成和整车角度出发，通过散热、加热、保温等方式，统筹整车热量与环境热量，实现整车乘员舱、动力电池、电机电控等在合适的温度下工作整车厂指汽车整车制造企业一级供应商指为整车厂配套零部件的企业二级供应商指为一级供应商进行汽车零部件生产企业三级供应商指为二级供应商进行汽车零部件生产企业第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称上海北特科技股份有限公司公司的中文简称北特科技公司的外文名称SHANGHAIBEITETECHNOLOGYCO.,LTD.公司的外文名称缩写SHBT公司的法定代表人靳坤二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘功友邹丽娟联系地址上海市嘉定区华亭镇华业路666号上海市嘉定区华亭镇华业路666号电话021-62190266-666021-62190266-666传真021-39909061021-39909061电子信箱touzizhe@beite.net.cntouzizhe@beite.net.cn三、基本情况简介公司注册地址上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内）（一照多址企业）公司注册地址的历史变更情况公司于2023年1月28日完成注册地址变更，由“上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内）”变更为“上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内）（一照多址企业）”公司办公地址上海市嘉定区华亭镇华业路666号公司办公地址的邮政编码201816公司网址http://www.sh-beite.com/电子信箱touzizhe@beite.net.cn四、信息披露及备置地点公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、上海证券报、证券时报公司披露年度报告的证券交易所网址上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/公司年度报告备置地点上海市嘉定区华亭镇华业路666号2023年年度报告6/235五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所北特科技603009-六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室签字会计师姓名金刚锋、周燕波七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2023年2022年本期比上年同期增减(%)2021年营业收入1,881,109,644.231,705,502,666.3810.301,737,863,037.53归属于上市公司股东的净利润50,868,626.1745,944,932.3810.7265,093,361.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,386,69