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联德股份2023年年度报告.pdf

2023年年度报告1/199公司代码:605060公司简称:联德股份杭州联德精密机械股份有限公司2023年年度报告2023年年度报告2/199重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人孙袁、主管会计工作负责人杨晓玉及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓玉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元(含税),预计共分配股利83,984,075元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。本次利润分配预案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险,敬请投资者查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、其他□适用√不适用2023年年度报告3/199目录第一节释义3第二节公司简介和主要财务指标.5第三节管理层讨论与分析.9第四节公司治理...24第五节环境与社会责任...39第六节重要事项...43第七节股份变动及股东情况.56第八节优先股相关情况...62第九节债券相关情况.62第十节财务报告...62备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿2023年年度报告4/199第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义公司、本公司、母公司、联德股份、联德机械指杭州联德精密机械股份有限公司公司章程指《杭州联德精密机械股份有限公司章程》海宁弘德、海宁弘德公司指海宁弘德机械有限公司,公司全资子公司桐乡合德、桐乡合德公司指桐乡合德机械有限公司,公司全资子公司浙江明德、浙江明德公司指浙江明德精密机械有限公司,公司全资子公司瑞新实业、香港瑞新公司指瑞新实业亚洲有限公司,公司全资子公司(香港)Richland公司指AlliedMachineryRichland,LLCUSA公司指AlliedMachineryUSA,INC苏州力源指苏州力源液压有限公司,公司参股公司力源金河、力源金河公司指江苏力源金河铸造有限公司,公司控股子公司联德液压指联德液压(贵阳)有限公司,苏州力源全资子公司联德控股指杭州联德控股有限公司,公司控股股东联德国际指AlliedMachineryInternationalLimited,公司股东诸暨梵宏指诸暨梵宏企业管理合伙企业(有限合伙),原公司股东,截止到2022年12月31日,诸暨梵宏已无公司股份佳扬投资指杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙),公司股东朔谊投资指杭州朔谊投资合伙企业(有限合伙),公司股东旭晟投资指杭州旭晟投资合伙企业(有限合伙),公司股东迅嘉投资指杭州迅嘉投资合伙企业(有限合伙),公司股东江森自控指由JohnsonControls,Inc.及其控制的公司组成,被公认为世界上最主要的建筑设备自动化管理系统的生产商和工程承建商,公司主要客户英格索兰指由INGERSOLLRANDPUBLICLIMITEDCOMPANY及其控制的公司组成,是一个全球性的多元化工业集团,公司主要客户卡特彼勒指由CATERPILLARINC.及其控制的公司组成,是世界上最大的工程机械和矿山设备生产厂家、燃气发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一,也是世界上最大的柴油机厂家之一,公司主要客户开利空调指由CARRIERCORPORATION及其控制的公司组成,是全球最大的暖通空调和冷冻设备供应商,也是提供能源管理和可持续楼宇服务的全球引领者,公司主要客户麦克维尔指麦克维尔空调制冷(苏州)有限公司,公司主要客户2023年年度报告5/199第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称杭州联德精密机械股份有限公司公司的中文简称联德股份公司的外文名称AlliedMachineryCo.,Ltd.公司的外文名称缩写AlliedMachinery公司的法定代表人孙袁二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名潘连彬吕伊昆联系地址浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号电话0571-28939800转6330571-28939800转633传真0571-289398010571-28939801电子信箱allied@allied-machinery.comallied@allied-machinery.com三、基本情况简介公司注册地址浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号公司注册地址的历史变更情况不适用公司办公地址浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号公司办公地址的邮政编码310018公司网址http://www.allied-machinery.com/电子信箱allied@allied-machinery.com四、信息披露及备置地点公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报(www.cs.com.cn)、上海证券报(www.cnstock.com)、证券时报(www.stcn.com)、证券日报(www.zqrb.cn)公司披露年度报告的证券交易所网址www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司证券事务部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所联德股份605060六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所(境内)名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号签字会计师姓名费方华、邓丽萍报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称中信证券股份有限公司办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座签字的保荐代表孔磊、孙琦2023年年度报告6/199人姓名持续督导的期间2021年3月1日-2023年12月31日七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2023年2022年本期比上年同期增减(%)2021年营业收入1,211,295,248.761,120,618,592.518.09798,785,373.05归属于上市公司股东的净利润251

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