晶品特装2023年年度报告(修订版).pdf

2024-07-11 00:00
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2023年年度报告1/277公司代码:688084公司简称:晶品特装北京晶品特装科技股份有限公司2023年年度报告2023年年度报告2/277重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利□是√否三、重大风险提示公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施,有关内容详见第三节“管理层讨论与分析”,敬请投资者注意阅读。四、公司全体董事出席董事会会议。五、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。六、公司负责人陈波、主管会计工作负责人王进勇及会计机构负责人(会计主管人员)张艳娥声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2023年度利润分配方案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。截至2024年3月31日,公司总股本75,659,066股,公司股份回购专用账户股份数量为381,817股,以此计算共分配红利15,055,449.80元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。上述利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为49.19%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配应分配股数(总股本扣除公司回购专户股份余额)发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用√不适用九、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用2023年年度报告3/277本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、其他□适用√不适用2023年年度报告4/277目录第一节释义.5第二节公司简介和主要财务指标.6第三节管理层讨论与分析.....12第四节公司治理...49第五节环境、社会责任和其他公司治理.....68第六节重要事项...74第七节股份变动及股东情况.....109第八节优先股相关情况.121第九节债券相关情况.....121第十节财务报告.121备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿2023年年度报告5/277第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义晶品特装、公司、本公司、发行人指北京晶品特装科技股份有限公司军融汇智指天津军融汇智科技中心(有限合伙),系公司控股股东军融创鑫指天津军融创鑫科技中心(有限合伙),系公司控股股东军融创富指天津军融创富科技中心(有限合伙),系公司控股股东上海浦旻指上海浦旻实业有限公司,系公司股东大鸿资产指上海大鸿资产管理有限公司,系公司股东融杰上景指北京融杰上景管理咨询合伙企业(有限合伙),系公司股东诸暨闻名指诸暨闻名泉润投资管理合伙企业(有限合伙),系公司股东南通浦昱指南通浦昱产业发展投资基金合伙企业(有限合伙),系公司股东南通高新指南通高新区科技产业投资基金(有限合伙),系公司股东北京华控指北京华控产业投资基金(有限合伙),系公司股东海南锦成指海南锦成四方科技投资合伙企业(有限合伙),系公司股东江苏疌泉指江苏疌泉凯通智能制造产业投资基金(有限合伙),系公司股东长三角产投指上海长三角产业升级股权投资合伙企业(有限合伙),系公司股东中武智联指上海中武智联股权投资基金一期(有限合伙),系公司股东中深新创指深圳中深新创股权投资合伙企业(有限合伙),系公司股东前海中船指前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙),系公司股东中发助力指北京中发助力壹号投资基金(有限合伙),系公司股东华信智航指北京华信智航科技有限公司,系公司全资子公司华信宇航指北京华信宇航科技有限公司,系公司全资子公司南通晶品指南通晶品科技发展有限公司,系公司全资子公司重庆平戎指重庆平戎科技有限公司,系公司全资子公司西安晶品指西安晶品防务科技有限公司,系公司控股子公司晶品镜像指北京晶品镜像科技有限公司,系公司控股子公司九州帷幄指北京九州帷幄科技有限公司,系公司控股子公司上海图海指上海图海光电有限公司,系公司控股子公司傲势科技指北京傲势科技有限公司,系公司控股子公司河北优利特指河北优利特信息技术有限公司,系公司控股子公司渡众机器人指北京渡众机器人科技有限公司,系公司参股公司中航昆吾指北京中航昆吾科技有限公司,系公司参股公司工信部指中华人民共和国工业和信息化部科工局指国家国防科技工业局发改委指中华人民共和国发展和改革委员会2023年年度报告6/277第二节公司简介和主要财务指标一、公司基本情况公司的中文名称北京晶品特装科技股份有限公司公司的中文简称晶品特装公司的外文名称BeijingJingPinTeZhuangScienceandTechnologyCo.,LTD.公司的外文名称缩写JingPinTeZhuang公司的法定代表人陈波公司注册地址北京市昌平区创新路15号公司注册地址的历史变更情况2023年9月,公司注册地由“北京市昌平区科技园区超前路甲1号5号楼603室”变更为“北京市昌平区创新路15号”公司办公地址北京市昌平区创新路15号公司办公地址的邮政编码102200公司网址http://www.jp-tz.com电子信箱jptz_ir@163.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘鹏余灵联系地址北京市昌平区创新路15号北京市昌平区创新路15号电话010-80110912010-80110912传真010-80110912010-80110912电子信箱jptz_lp@163.comjptz_ir@163.com三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的媒体名称及网址《上海证券报》(www.cnstock.com)《中国证券报》(www.cs.com.cn)《证券时报》(www.stcn.com)《证券日报》(www.zqrb.cn)公司披露年度报告的证券交易所网址www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、公司股票/存托凭证简况(一)公司股票简况√适用□不适用公司股票简况股票种类股票上市交易所及板块股票简称股票代码变更前股票简称人民币普通股(A股)上交所科创板晶品特装688084不适用(二)公司存托凭证简况□适用√不适用2023年年度报告7/277五、其他相关资

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