中铝国际工程股份有限公司2023年年度报告.pdf

2023年年度报告公司代码：601068公司简称：中铝国际中铝国际工程股份有限公司2023年年度报告2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李宜华、主管会计工作负责人赵红梅及会计机构负责人（会计主管人员）曹多林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司未分配利润为亏损231,950千元，同时公司董事会考虑到公司项目未来投资的需要，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，拟决定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案提交股东大会审议后生效。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司2024年可能面临的风险主要有安全和环保风险、改革与业务转型风险、市场变化和市场竞争风险、现金流风险、经营效益风险，详见本报告“第四节管理层讨论与分析（董事会报告）”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”，请投资者注意阅读。2023年年度报告十一、其他√适用□不适用除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。2023年年度报告目录第一节释义..5第二节董事长致辞..7第三节公司简介和主要财务指标..8第四节管理层讨论与分析（董事会报告）..13第五节公司治理（企业管治报告）..45第六节监事会报告73第七节环境与社会责任....75第八节重要事项....78第九节股份变动及股东情况102第十节优先股相关情况..108第十一节债券相关情况109第十二节财务报告..112第十三节五年业绩摘要.....269备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿在联交所公布的2023年度业绩公告2023年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、公司、中铝国际指中铝国际工程股份有限公司本集团指本公司及其附属公司中铝集团指中国铝业集团有限公司，为公司控股股东洛阳院指洛阳有色金属加工设计研究院有限公司，为公司一名发起人及股东国务院指中华人民共和国国务院财政部指中华人民共和国财政部国资委指国务院国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所联交所指香港联合交易所有限公司《上交所上市规则》指上海证券交易所股票上市规则《联交所上市规则》指香港联合交易所有限公司证券上市规则董事会指本公司董事会监事会指本公司监事会审核委员会指董事会审核委员会薪酬委员会指董事会薪酬委员会风险管理委员会指董事会风险管理委员会战略委员会指董事会战略委员会提名委员会指董事会提名委员会《公司章程》指《中铝国际工程股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》中国铝业指中国铝业股份有限公司，在上交所（股份代码：601600）及联交所（股份代号：2600）上市，为中铝集团的子公司中铝财务指中铝财务有限责任公司，为中铝集团的子公司沈阳院指沈阳铝镁设计研究院有限公司，为本公司的全资子公司贵阳院指贵阳铝镁设计研究院有限公司，为本公司的全资子公司长沙院指长沙有色冶金设计研究院有限公司，为本公司的全资子公司中色科技指中色科技股份有限公司，为由本公司拥有92.35%权益的子公司长勘院指中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司，为本公司的全资子公司昆勘院指中国有色金属昆明勘察设计研究院有限公司，为本公司的全资子公司六冶指中国有色金属工业第六冶金建设有限公司，为本公司的全资子公司九冶指九冶建设有限公司，为由本公司拥有73.17%权益的子公司十二冶指中色十二冶金建设有限公司，为本公司的全资子公司天津建设指中铝国际（天津）建设有限公司，为本公司的全资子公司昆明院指昆明有色冶金设计研究院股份公司，为由本公司拥有的67%权益2023年年度报告的子公司云冶集团指云南冶金集团股份有限公司，其控股股东中国铜业有限公司为本公司控股股东中铝集团的子公司云铝国际指云铝国际有限公司，其控股股东云南铝业股份有限公司为中国铝业的子公司弥玉公司指云南弥玉高速公路投资开发有限公司，为本公司重大资产出售交易的目标公司，截至本报告披露日本公司全资子公司中铝西南建设投资有限公司、六冶、昆勘院分别持有弥玉公司1%、0.1%、0.1%股权弥玉重大资产重组指中铝国际工程股份有限公司及全资子公司中铝西南建设投资有限公司、中国有色金属工业第六冶金建设有限公司和中国有色金属工业昆明勘查设计研究院有限公司向云南建设基础设施投资股份有限公司出售其合计持有的云南弥玉高速公路投资开发有限公司52.6%股权。宁永高速公司指云南宁永高速公路有限公司，公司及公司全资子公司六冶分别持有宁永高速公司15%股权临云高速公司指云南临云高速公路有限公司，公司及公司全资子公司六冶分别持有临云高速公司15%股权临双高速公司指云南临双高速公路有限公司，公司及公司全资子公司六冶分别持有临双高速公司15%股权《证券及期货条例》指香港法例第571章《证券及期货条例》《香港公司条例》指香港法例第622章《公司条例》报告期、本报告期指2023年1月1日至2023年12月31日止年度2023年年度报告第二节董事长致辞尊敬的各位股东：2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施国家“十四五”规划承前启后的关键一年，也是中铝国际成立20周年。立潮头而奋进，望远山而力行。2023年，面对严峻复杂的内外部形势，中铝国际坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，坚定实施“科技+国际”发展战略，以高质量党建为引领，持续强化科技创新，加快深彻性改革，多项经营指标优化向好，实现了稳中有进的高质量发展。这一年，我们锐意进取，打造科技创新的强劲引擎。我们积极履行央企职责使命，在2023年承担了10项国家科研攻关任务、4项中铝集团科研攻关任务。强化科研平台建设，新增专精特新“小巨人”企业、国家工业设计中心等6个国家级平台，累计拥有国家级创新平台已达20个。多项关键技术实现突破，62项科技成果完成评价，其中18项达到国际先进及以上水平，有力推动了行业技术进步和公司转型发展；