特变电工股份有限公司2023年年度报告.pdf

2024-04-09 00:00
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特变电工股份有限公司2023年年度报告1/369公司代码:600089公司简称:特变电工特变电工股份有限公司2023年年度报告特变电工股份有限公司2023年年度报告2/369重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人(会计主管人员)蒋立志声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度本公司(母公司)实现净利润5,133,197,127.34元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金513,319,712.73元,加以前年度未分配利润,2023年度可供股东分配的利润6,662,682,908.77元。公司2023年度利润分配预案为:以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除公司已回购股份后的股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。2023年度公司不分配股票股利,也不进行资本公积金转增股本。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每10股派发现金红利人民币2.0元(含税)的比例不变,调整实际派发现金红利总额。截至2023年12月31日,公司总股本(5,052,710,023股)扣减公司已回购股份(32,543,837股)后总股本为5,020,166,186股,以此为基数测算,2023年度拟派发现金红利1,004,033,237.20元,加上视同现金分红的2023年度回购股份支付的金额142,735,965.85元(含佣金、印花税等交易费用),2023年度公司拟派发现金红利总额预计为1,146,769,203.05元(含税),占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的10.71%。该利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。特变电工股份有限公司2023年年度报告3/369六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示无十一、其他□适用√不适用特变电工股份有限公司2023年年度报告4/369目录第一节释义...4第二节公司简介和主要财务指标...5第三节管理层讨论与分析..12第四节公司治理....58第五节环境与社会责任....82第六节重要事项....89第七节股份变动及股东情况.....101第八节优先股相关情况...109第九节债券相关情况.....110第十节财务报告...118备查文件目录1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。特变电工股份有限公司2023年年度报告5/369第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义特变电工/公司/本公司指特变电工股份有限公司第一大股东/特变集团指新疆特变电工集团有限公司报告期指2023年1月1日至2023年12月31日特高压指交流1000kV、直流±800kV及以上电压等级超高压指交流330kV~750kV、直流±400kV~±660kV电压等级高压指110kV~220kV电压等级中低压指110kV及以下电压等级以下kV(千伏)指电压的计量单位kVA(千伏安)指变压器容量的计量单位EPC指设计-采购-施工,一种由承包商承担整个项目设计、采购、建设及调试过程的承包模式BT指建设及移交,一种由承包商作为项目投资者(通过设立项目公司作为其附属公司)并承担项目融资及发展的承包模式,BT承包商最终将项目公司的股权转让及售予第三方买家,从而收回项目的建设、分包及融资成本BOO指建设-拥有-经营,一种由承包商承担项目施工、营运及维护的模式,承包商拥有项目,无须将项目移交另一实体新疆众和指公司控股子公司新疆众和股份有限公司(600888.SH)天池能源公司指公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司昌热电厂指天池能源公司控股子公司新疆昌吉特变能源有限责任公司的昌吉2×350MW热电联产项目北一电厂指天池能源公司控股子公司新疆准东特变能源有限责任公司的五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目衡变公司指公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司新特能源指公司控股子公司新特能源股份有限公司(1799.HK)新能源公司指新特能源控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司财务公司指公司控股子公司特变电工集团财务有限公司科技投资公司指公司全资子公司特变电工科技投资有限公司自控公司指新疆特变电工自控设备有限公司南网能源指公司参股公司南方电网综合能源股份有限公司(003035.SZ)南露天煤矿指天池能源公司准东大井矿区南露天煤矿特变电工股份有限公司2023年年度报告6/369常用词语释义将一矿指天池能源公司准东西黑山矿区将军戈壁一号露天煤矿将二矿指天池能源公司准东西黑山矿区将军戈壁二号露天煤矿能动公司指公司分公司特变电工股份有限公司能源动力分公司特变电工股份有限公司2023年年度报告7/369第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称特变电工股份有限公司公司的中文简称特变电工公司的外文名称TBEACO.,LTD.公司的外文名称缩写TBEA公司的法定代表人张新二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名焦海华于永鑫联系地址新疆昌吉州昌吉市北京南路189号新疆昌吉州昌吉市北京南路189号电话0994-65080000994-6508000传真0994-27236150994-2723615电子信箱jiaohaihua@tbea.comyuyongxin@tbea.com三、基本情况简介公司注册地址新疆昌吉州昌吉市北京南路189号公司注册地址的历史变更情况2013年12月,公司因迁入新址办公,注册地址由“新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号”变更为“新疆昌吉州昌吉市北京南路189号”。详见公司披露的《特变电工股份有限公司关于变更办公地址及投资者联系电话的公告》(公告编号:临2013-058)。公司办公地址新疆昌吉州昌吉市北京南路189号公司办公地址的邮政编码831100公司网址https://www.tbea.com电子信箱tbeazqb@tbea.com四、信息披露及备置地点公司披露年度报告的媒体名称及网址《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》公司披露年度报告的证券交易所网址www.sse.com.cn公司年度报告备置地点上海证券交易所、公司证券事

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