好利科技2023年年度报告.pdf

好利来（中国）电子科技股份有限公司2023年年度报告全文1好利来（中国）电子科技股份有限公司2023年年度报告2024年4月好利来（中国）电子科技股份有限公司2023年年度报告全文22023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈修、主管会计工作负责人张东杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈梓华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望”中详细阐述了公司未来经营可能面临的风险，敬请投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以182,969,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。好利来（中国）电子科技股份有限公司2023年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.....2第二节公司简介和主要财务指标6第三节管理层讨论与分析..10第四节公司治理..34第五节环境和社会责任51第六节重要事项..53第七节股份变动及股东情况...70第八节优先股相关情况77第九节债券相关情况.....78第十节财务报告..79好利来（中国）电子科技股份有限公司2023年年度报告全文4备查文件目录一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、深圳证券交易所要求的其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。好利来（中国）电子科技股份有限公司2023年年度报告全文5释义释义项指释义内容公司、本公司、好利来科技、好利科技指好利来（中国）电子科技股份有限公司旭昇投资指旭昇亚洲投资有限公司，本公司控股股东东山投资指东山投资控股有限公司，旭昇投资控股股东好利来电路保护、电路保护指好利来（厦门）电路保护科技有限公司，本公司全资子公司好利润汇指杭州好利润汇私募基金管理有限公司，本公司全资子公司好利智行指好利智行（厦门）科技有限公司，本公司全资子公司香港好利来指好利来有限公司，本公司境外全资子公司《公司章程》指《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》元、万元指人民币元、人民币万元本报告指好利来（中国）电子科技股份有限公司2023年年度报告报告期、本报告期指2023年1月1日－2023年12月31日中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所好利来（中国）电子科技股份有限公司2023年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称好利科技股票代码002729变更前的股票简称（如有）不适用股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称好利来（中国）电子科技股份有限公司公司的中文简称好利科技公司的外文名称（如有）Hollyland(China)ElectronicsTechnologyCorp.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HCET公司的法定代表人陈修注册地址厦门市翔安区舫山东二路829号注册地址的邮政编码361101公司注册地址历史变更情况公司于2015年将生产办公地搬迁至厦门市翔安区新建厂房，经公司第二届董事会第十五次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过，公司注册地址由“厦门市湖里区枋湖路9-19号”变更为“厦门市翔安区舫山东二路829号”。办公地址厦门市翔安区舫山东二路829号办公地址的邮政编码361101公司网址http://www.hollyfuse.com/电子信箱securities@hollyfuse.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘昊德蒋淼静联系地址厦门市翔安区舫山东二路829号厦门市翔安区舫山东二路829号电话0592-72769810592-7276981传真0592-57608880592-5760888电子信箱securities@hollyfuse.comsecurities@hollyfuse.com三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所www.szse.cn公司披露年度报告的媒体名称及网址《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司证券投资部四、注册变更情况统一社会信用代码91350200612010525Y公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无历次控股股东的变更情况（如有）2020年9月25日，公司原控股股东好利来控股有限公司好利来（中国）电子科技股份有限公司2023年年度报告全文7（以下简称“好利来控股”）与上海臻桤骏商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻桤骏”）签署《股份转让协议》，好利来控股以协议转让方式将其持有的公司1,200.24万股股份（占公司当时总股本18.00%）转让给上海臻桤骏；同时好利来控股与王翔宇签署《股份转让协议》，好利来控股以协议转让方式将其持有的公司794.1588万股股份（占公司当时总股本11.91%）转让给王翔宇。2021年1月29日，好利来控股和上海臻桤骏及王翔宇在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了转让股份的过户登记手续。具体内容详见公司于2021年2月2日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让股份过户完成的公告》（公告编号：2021-004）。上述协议转让后，公司控股股东由好利来控股变更为旭昇亚洲投资有限公司（以下简称“旭昇投资”）。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室签字会计师姓名孙玮、顾喆奇公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否2023年2022年本年比上年增减2021年营业收入（元）269,316,056.41253,009,434.576.45%222,588,256.53归属于上市公司股东的净利润（元）18,136,952.4030,402,165.80-40.34%24,141,744.96归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,303,458.7923,483,345.46-77.42%22,556,662.12经营活动产